Actualite
عمليات صرف مشبوهة تورط شركات
10.01.2019 - 15:02قادت تحريات مراقبي مكتب الصرف لدى شركات تنشط في الصرف اليدوي للعملات إلى ضبط مجموعة من الاختلالات التي تورطت فيها ثمانية شركات. وتقرر سحب الرخصة من ثماني مكاتب إثر إخلالها بمقتضيات قوانين الصرف.
وأفادت مصادر أنه تم الوقوف على خروقات عديدة في نشاط المكاتب التي تم سحب الرخص منها، من قبيل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قوانين الصرف، إذ تم الوقوف على إجراء عمليات صرف دون التقيد بالضوابط، مثل التأكد من هوية الأشخاص الذين ينجزون عمليات صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية، سواء استبدال العملة الوطنية بالأجنبية أو العكس، ما يعتبر إخلالا بالضوابط المعمول بها في المجال.
واعتمد مكتب الصرف إجراءات تروم تدعيم فعالية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، إذ بادر إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف، بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة موارد هامة من أجل تقوية وتطوير أنظمة تبادل المعلومات، إذ وضع نظام معلوماتي، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين، المتمثلين في البنوك ومكاتب الصرف ومؤسسات الأداء، من أجل التتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات الصرف والتمويلات بالخارج، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة، من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات.
ويتعلق الأمر، بالنسبة إلى المكاتب التي سحبت الرخص منها، بعمليات صرف يدوية لا تعلم الجهات التي أنجزتها، ما يعني عمليات خارج القانون، علما أن هناك شبكات تنشط في المضاربة بالعملات مقابل الدرهم باللجوء إلى بعض مكاتب الصرف وتحويل مبالغ مالية مقابل الدرهم في انتظار انخفاض قيمة الدرهم لإعادة تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم لتحقيق مكاسب من هذه العمليات.
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Méditation : Comment et pour quoi faire ?
- Les records de contaminations débouchent sur un durcissement des mesures
- Le pourquoi et le comment du coup de poing du BCIJ
- Course folle entre laboratoires sous pression
- Béni Mellal reprend vie
- Les échanges maroco-américains prennent de la hauteur
- Les ménages ne sont pas logés à la même enseigne

Articles Populaires
- Covid-19 / Maroc : 244 nouveaux cas, 239 guérisons et 8 morts
- Agriculture et pêche maritime : Un ensemble d’outils de gouvernance et de sensibilisation mis en place
- «IRESEN 2.0», le chemin vers l’excellence
- Complexe Al Amal à Casablanca. Casa Events recherche un nouvel exploitant
- L’article 70 ou l’article épouvantail
- نمرة يستلهم العيطة من جديد
- Madmoun annonce l’ouverture à distance d’un nouveau compte de paiement mobile
- Le nombre de salariés déclarés en arrêt temporaire de travail en net recul
- La situation épidémiologique au 11 janvier 2021 à 18H00
- CHAN-2021: le Maroc sur le toit de l’Afrique